Другими словами, будучи работником банка, ты обязан стучать на клиентов банка, если тебе покажется, что те пытаются осуществить криминальную проводку.
Вы либо глупый человек, либо очень бурная фантазия. То что Вы написали бред сивой кобылы.
Моя жена несколько лет отработала в банке, мой старый знакомый управляющий отделением регионального банка. Ни чего подобного нет в помине. Они наоборот дают подписку о неразглашении. Инициатива наказуема.
Банк обязан официально отвечать на ВСЕ письма ЦБ, как на духу. На запросы финрегулятора и финразведки. В банке есть правила, которые они исполняют -Например на твое имя пришел денежный перевод на сумму превышающую 500 тыров. Ты обязан банковской СБ предоставить основание этого перевода. Например контракт.
Если не можешь, то тебя начинает дергать налоговая.
Что значит "криминальная проводка"??? В назначении платежа так пишут? Или пишут "оплата за поставку героина, по контракту №5"?
Даже в западных банках есть такие понятия как Due Diligence и Сompliance.
Отсыпьте маленько)